據《華爾街日報》9日報道，韓國的監(jiān)管部門表示，已開始對韓國境內大型商業(yè)銀行進行現(xiàn)場檢查。這標志著韓國政府打擊本國加密貨幣投機活動的策略發(fā)生了變化。
韓國最高證券監(jiān)管機構周一表示，將檢查該國的六家大型金融機構，以便對這些銀行遵守與加密貨幣交易有關的反洗錢義務的情況進行監(jiān)控。
據了解，韓國是亞洲最火爆的比特幣市場之一。此次受到檢查的六家銀行分別是韓國NH Bank、IBK企業(yè)銀行（Industrial Bank of Korea）、新韓銀行（Shinhan Bank） 、KB國民銀行（KB Kookmin Bank）、友利銀行（Woori Bank）和韓國產業(yè)銀行（Korea Development Bank）。
十天前，韓國禁止了使用不明身份的虛擬賬戶交易數字貨幣的行為。韓國監(jiān)管部門以往試圖通過直接與加密貨幣行業(yè)的實體進行交涉來監(jiān)管這些實體，但由于現(xiàn)行法律總體而言并不適用于該行業(yè)，因此這一監(jiān)管行動很難執(zhí)行，而這次檢查行動的做法則略有不同。
韓國金融服務委員會主席崔重卿周一在新聞發(fā)布會上稱，正在評估現(xiàn)行法律下所有可能采取的行動。他表示，該監(jiān)管機構起草了一份單獨的關于加密貨幣交易的政策，目前正在國民議會進行討論。
雖然商業(yè)銀行本身不處理加密貨幣交易，但比特幣交易所為每位客戶在主要商業(yè)銀行設立了“虛擬賬戶”。虛擬賬戶是投資者在購買或出售加密貨幣時用于持有或接收法定貨幣的銀行賬戶。
崔重卿表示，該金融監(jiān)管機構也在考慮對銀行如何核實虛擬賬戶持有人的身份進行監(jiān)控，并警告投資者和銀行在處理加密貨幣時要小心謹慎。此次將根據檢查的結果決定是否讓銀行暫停提供虛擬賬戶。
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